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株主総会

第97回定時株主総会

2014年6月19日開催

開催日:   2014.06.19 [木]  10:00 - 11:39
開催場所:  グランドプリンスホテル新高輪  
当日出席株主数:  4,662人  

報告事項

2013年度(2013年4月1日から2014年3月31日まで)事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり、平井一夫、吉田憲一郎、*安樂兼光、*永山 治、*二村隆章、*原田泳幸、*伊藤穰一、Tim Schaaff(ティム・シャーフ)、*松永和夫、*宮田孝一、*John V. Roos(ジョン・ルース)、*桜井恵理子の各氏が選任され、就任いたしました。

*が付された取締役は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。


第2号議案 ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり、会社法第236条、第238条及び第239条の規定にもとづき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除きます。)、執行役及び従業員に対してストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行すること、ならびにかかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することが承認可決されました。

■ 議決権行使の最終集計報告(臨時報告書)


■ 第97回定時株主総会招集ご通知


■ 第97回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報

以下の事項は、法令及び当社定款の規定にもとづき、当ウェブサイトに掲載することにより、株主の皆様に提供したものとみなされる情報です。

1. 連結計算書類の連結注記表
2. 計算書類の個別注記表


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