株主総会

第98回定時株主総会

2015年6月23日開催

  • 開催日:
    2015.06.23 [火] 10:00 - 11:33
  • 開催場所:
    グランドプリンスホテル新高輪「国際館パミール」
  • 当日出席株主数:
    2,140人

報告事項
2014年度(2014年4月1日から2015年3月31日まで)事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項
第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行にともない、委員会設置会社の名称の変更、責任限定契約を締結できる取締役の範囲の変更を行うことが承認可決されました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり、平井一夫、吉田憲一郎、*安樂兼光、*永山 治、*二村隆章、*原田泳幸、*伊藤穰一、Tim Schaaff(ティム・シャーフ)、*松永和夫、*宮田孝一、*John V. Roos(ジョン・ルース)、*桜井恵理子の各氏が選任され、就任いたしました。

  • が付された取締役は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

第3号議案 ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり、会社法第236条、第238条及び第239条の規定にもとづき、当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役及び従業員に対してストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行すること、ならびにかかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することが承認可決されました。
なお、本議案に関し、当社の社外取締役には当該新株予約権は付与されません。

■ 議決権行使の最終集計報告(臨時報告書)

■ 第98回定時株主総会招集ご通知及びインターネット開示情報

第98回定時株主総会招集ご通知

第98回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報

以下の事項は、法令及び当社定款の規定にもとづき、当ウェブサイトに掲載することにより、株主の皆様に提供したものとみなされる情報です。

  1. 連結計算書類の連結注記表
  2. 計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表

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